今天,涉案百億元網絡傳銷案在眉山宣判,案件詳情看過來!

來源:智慧眉山 記者:何洪編輯: 查看數0


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10月18日,四川一起涉案金額103億余元的“鑫圓共享”網絡傳銷案宣判。


四川省丹棱縣人民法院依法對被告人楊志偉等44人組織、領導傳銷活動罪一案公開宣判,判處被告人楊志偉有期徒刑10年,并處罰金人民幣2000萬元;對本案其他43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

丹棱縣法院經審理查明,2016年7月,被告人楊志偉、莊健、宋世平等人以發展共享經濟的名義,非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心——鑫圓共享經濟組織”(簡稱“鑫圓共享”)網絡平臺,陸續設立了房產、建材、傳媒等多個產業中心。楊志偉等44人以共享經濟為名,以購買共享積分可以獲得高額回報為誘餌,并采取召開會議、舉辦大型演唱會、利用網絡媒體進行宣傳等方式在全國各地發展代理商和會員,要求參加者以在“鑫圓共享”平臺注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格,并按照推薦關系組成層級;“鑫圓共享”收取會員繳納的費用后,按照確定的返利比例支付給產業中心運營商、各級代理商、會員;產業中心運營商、各級代理商和會員的獲利全部來源于后期會員繳納的資金,而非實體經濟。

截至案發,參與“鑫圓共享”的注冊會員達20萬人,涉案金額103億余元。


丹棱縣法院認為,被告人楊志偉等人組織、領導鑫圓共享經濟組織及各產業中心,假借發展共享經濟的名義,并以提供共享服務為名,引誘參加者以繳納費用的方式獲取會員資格,并按照推薦關系組成層級,直接或者間接以發展會員的數量作為計酬或者返利依據,嚴重擾亂經濟社會秩序。根據44名被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度,法院依照法律規定,作出上述一審判決。


案件是如何發現的?

偵辦過程如何?

小編為你梳理



眉山警方破獲特大傳銷案  涉案金額103億元


案件涉案金額高達

103億元

這起特大傳銷案

眉山警方是如何破獲的呢?


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2017年8月,眉山市公安經偵部門接到群眾舉報,位于東坡區的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司存在傳銷犯罪活動。經調查發現,該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經濟創新交易示范中心”。

▲抓捕現場


通過進一步調查,2016年7月以來,楊志偉等人非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心”,注冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司,并陸續在全國多地設立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數百家空殼關聯公司。


短短一年多時間,該平臺發展會員總數高達20余名,涉案金額103億元。


在摸清“鑫圓共享”的操作模式并掌握了多名核心主要成員后,2018年1月22日,公安機關調集成都、眉山500余名警力對該傳銷組織的多個辦公地點以及核心人員居住地進行集中收網。


▲抓捕行動中扣押的豪車


此次抓捕行動,共抓獲79人,現場查封扣押電腦、賬本若干,凍結資金數億元,扣押車輛30余輛,包括多輛勞斯萊斯、賓利、路虎等豪車。




注冊800家空殼公司  打造百億傳銷騙局


案件涉案會員達20余萬名

這么多人是如何

落入“鑫圓騙局”的?


記者從公安機關了解到,該傳銷組織主要成員此前均參與過傳銷,他們曾在大連運營傳銷組織,被公安機關打擊后,2016年7月,楊志偉等人在成都相聚,他們決定以“共享”兩字為噱頭,線上成立“國家共享經濟創新交易示范中心”官方平臺,謀取利益。


▲資料圖片


“我們搞的這個平臺無任何實體經濟,主要是靠拉人頭來獲取平臺資金的,其實說穿了就是成立幾十家上百家的空殼公司拉人頭收錢,最后這個窟窿也就越來越大了?!?span style="font-size: 18px;">楊志偉交代。


被告人楊志偉,資料圖片


為迅速擴大規模,楊志偉冒充“中聯影視有限公司”總裁等身份,進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產的虛假宣傳,并先后設立建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈,在省市縣各級招募代理商,層層發展下線。

資料圖片


“這個傳銷組織為了給自己造勢,會舉辦一些年會、晚會,他們在會上會發獎金 ,勞斯萊斯、賓利、奔馳等豪車?!?/strong>據眉山市公安局經偵支隊支隊長劉輝介紹,這些正是傳銷組織騙局中的一環,讓人感覺他們非常有實力。此外,他們還以所謂消費返利為噱頭,通過鑫圓共享商城網絡平臺,大肆拉人頭入會。


就這樣,靠著謊言與欺騙,該傳銷組織成立短短一年多時間,就發展會員20余萬名,涉案金額103億元。


百億傳銷案44人認罪



2018年7月16日,該案中以楊志偉為首的51人,因涉嫌涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被依法移送檢察機關審查起訴。


2019年5月14日到16日,丹棱縣人民法院對這起案件進行了公開開庭審理。


由于該案涉案人員眾多,在庭審前,公訴機關完成1400余頁、75萬字起訴書和出庭預案準備。在庭審前,審判機關充分運用寬嚴相濟的刑事司法政策,持續加強與犯罪嫌疑人律師、家屬溝通,積極開展認罪認罰。


42名被告主動簽定認罪具結書,決定對7名情節輕微、積極退贓的犯罪嫌疑人酌定不訴。


5月14日至16日,44名被告和56名律師出庭。公訴方通過對被告依法詢問、使用多媒體示證質證,有力指控楊志偉等44名被告人組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實,44名被告全部當庭認罪。


經過審理,法院認為,楊志偉等人組織、領導傳銷活動罪罪名成立。




民警提醒


通過這一案件,民警再次警醒廣大市民,要增強理性投資意識,打消“一夜暴富”的念頭,選擇合法投資渠道,對于打著資本運作、產品營銷等各類名義的投資活動,要特別提高警惕,防止被不法分子利用而陷入網絡傳銷深淵。





編輯:金丹   責任編輯:陳航

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